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兴正德公益基金会第一届第二次理事会会议纪要

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基金会名称

深圳市兴正德公益基金会  

会议名

兴正德公益基金会次理事会议

会议时间

2017.9.2

会议地点

金骐智谷

表决形式

举手表决

应到人数

8

实到人数

6

列席人数

1

会议主持人

   刘爱珺

记 录 员

刘爱珺

监事签名

 

出席理事名单:杨光、袁浩东、刘爱珺、徐威、杨红梅、杜碧

因故未能出席会议的理事:唐建中、徐泽林

列席人员名单:郭阳

内容

一、秘书处介绍近期工作进展,讨论以下几个方面:

1、印章管理、财务管理

2、青年学者支持计划(30)

3、精品讲座(12月一场,2018年规划不少于4场)

4、原始基金的投资理财

5、自媒体运营

二、此次会议表决通过了以下几点:

1、基金会的公章由袁浩东管理,法人签字章,财务章,业务章由秘书处管理,法人签字章和财务章分开管理。

2、基金会所有大于等于30000元的决定,必须经理事会讨论,2/3理事成员通过方可执行。月累计不足30000元项目,秘书处可自行决定,并上报理事会。

3、基金会账务归秘书处管理,记账和出纳不能同一个人,网银制单由秘书处负责,复核由刘爱珺负责。

4、基金会第一批衣物由杨光捐赠。

5、基金会计划投资300万,投资项目选择年化收益率10%以上的理财产品

6、“士恒青年学者支持计划”10月份启动,需要9月底之前将30万元打给士恒,本次费用需要各位理事积极参与捐赠,不足30万的,由基金会原始基金补齐。

7、“精品讲座”的项目名称需要大家集思广益。第一场按原计划,12月份在班级里开展。后续以“捐课”的形式引导更多的人参与进来,目标对象为商务人士,可由捐赠者冠名讲座。

8、自媒体运营:后期可以和获得青年学者支持奖项的讲师约搞,在公众号发布独家文章。

同意理事签名:

不同意理事签名:

弃权理事签名:

法定代表人签名:

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名称:深圳市兴正德公益基金会
地址:深圳市南山区桃源街道留仙大道与塘岭路交汇处金骐智谷(崇文花园4号办公楼)2403
电话:0755-26927920  18126190246
邮箱:xzd@xingzhengde.org
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